Крэкдаун в Таиланде набирает обороты: 23 мая полиция арестовала 22 иностранца на Ко Пхангане, 21 из них доставлен в суд Самуи 24 мая. Среди них три россиянина. Залог не дали — следствие запросило содержание под стражей до 48 дней. Это уже вторая фаза операции “Nominee Busters” — масштабной зачистки иностранного бизнеса Таиланда, которая охватила весь архипелаг Сураттхани и теперь добирается до Пхукета.

Кого задержали и за что

4 израильтянина, 4 француза, 3 россиянина, 2 украинца, плюс граждане Германии, Нидерландов, Словакии, Турции, Австралии и Филиппин. Все — фигуранты дел о номинальном владении тайскими компаниями, через которые иностранцы контролировали землю и бизнес.

При обысках изъяли 38 земельных документов на 200 миллионов батов (около 436 млн рублей, $6 млн). Следствие отслеживает деньги через аналитическую систему SPNI X — что-то вроде автоматизированного аудита финансовых потоков.

Один из показательных кейсов — компания FB Propertys Co под управлением израильтян. За ней числились 8 участков площадью около 7,5 рай (~12 000 кв.м) и бизнес под названием “The Yoga House Koh Phangan” — йога, еда, кафе. Уставной капитал 5 млн батов, земля оценена в 60 млн батов без учёта построек. Тайский акционер не смог объяснить, откуда у него деньги на такие вложения. Обычная история.

Это вторая фаза. Первая прошла 13 мая: обыскали 5 юридических и бухгалтерских фирм, заблокировали 37 участков на 150 млн батов и задержали первых фигурантов.

Масштаб операции: 88 тысяч компаний под лупой

Департамент развития бизнеса (DBD) проверил 88 236 компаний в туристических зонах. Из них 45 356 имеют иностранных акционеров. Выдано 45 ордеров на арест по 32 компаниям, идентифицированы 62 подозреваемых; в этой фазе операции арестованы 22 иностранца, 21 из них доставлен в суд.

Доля иностранного участия по регионам:

  • Паттайя (Бангламунг): 19 910 из 33 314 компаний
  • Пхукет: 11 626 из 29 646
  • Ко Самуи: 8 213 из 12 050, это 68% от всех зарегистрированных фирм
  • Ко Пханган: 2 381 из 3 754
  • Хуа Хин: 2 081 из 4 061

Новые правила регистрации, которые вступили в силу в январе и апреле 2026 года, уже снизили число подозрительных регистраций на 75%. Только те, кто работал по старым схемам годами, под новые правила уже не перепрыгнуть.

Россиянам тоже есть о чём подумать

Среди иностранных инвесторов в Сураттхани (провинция, куда входят Самуи и Пханган) россияне на третьем месте с долей около 10-11%. Конкретнее: на Ко Самуи 885 российских компаний, на Ко Пхангане 306, по провинции больше 1 200.

На Пхукете, по данным Siam Legal, россияне вообще возглавляют список нарушителей среди иностранцев. Первые рейды на Пхангане и задержание израильских отельеров в мае уже показали логику: приходят с ордерами, не с предупреждениями.

Кого проверяют: компании, где иностранец единственный подписант; тайцев, которые числятся акционерами в десятках фирм сразу; ситуации, когда тайский совладелец не может показать, что реально вложил деньги. Если у вас Thai Co. Ltd — стоит проверить, могут ли тайские акционеры подтвердить свои вложения банковскими выписками. Именно это сейчас интересует следствие в первую очередь.

Кто в безопасности: обычные туристы, арендаторы кондо (freehold на иностранца до 49% в кондоминиуме — законно), те, кто работает с рабочим пермитом.

Как работала схема и почему она больше не работает

Всё просто. Открывается тайская компания с ограниченной ответственностью: 51% у местного жителя-номинала, 49% у иностранца. Тайское юридическое лицо имеет право держать землю. Фактически таец никаких денег не вкладывал и ничем не управлял.

Теперь следствие задаёт один вопрос: покажи банковские выписки, что вложил ровно столько, сколько стоила доля. Нет ответа — компания номинальная. Земельные документы и активы могут быть заблокированы и переданы на проверку AMLO, уголовная ответственность — по Foreign Business Act (секции 36-37).

Куда придут следующими

Пхукет уже в процессе. 23 мая ISOC провёл совещание по безопасности, 15 бизнесов с иностранцами выявлены и проверяются. Следом в очереди: Краби, Пханг-Нга, Паттайя, Хуа Хин, Пай.

Санкции серьёзные: по Foreign Business Act — штраф от 100 000 до 1 000 000 батов, до 3 лет тюрьмы, ликвидация компании. Тайцам-номиналам — те же статьи. Если дело передаётся в AMLO — активы могут быть заблокированы до окончания расследования.

Схема с тайским другом-акционером на бумаге больше не работает. Это уже не теория.

FAQ

Чем грозит туристам крэкдаун в Таиланде на иностранный бизнес?

Туристам ничего не грозит юридически — закон преследует владельцев, не клиентов. Но риски есть: кафе, прокатная точка или арендованный домик могут закрыться в один день, если бизнес работал через номинальную схему. Лучше выбирать места с очевидно законным тайским владельцем.

Что такое номинальный бизнес в Таиланде для иностранцев и почему это незаконно?

Иностранец не может владеть землёй напрямую. Старая схема: тайская компания 51/49, где таец-номинал формально держит долю, но реальных денег не вкладывал. Сейчас следствие требует банковские выписки. Нет выписок — компания фиктивная, санкции по Foreign Business Act, активы могут быть заблокированы через AMLO.

Кого именно проверяют в рамках зачистки иностранного бизнеса Таиланда в 2026 году?

Под удар попадают: иностранцы — единственные подписанты в тайской компании; тайцы, числящиеся акционерами в десятках фирм сразу; компании, где совладелец не может подтвердить реальные вложения. Туристы, арендаторы кондо (freehold до 49% законно) и люди с рабочим пермитом — вне зоны риска.